Verification of Payee: csalások és biztonság
Hogyan állítja meg a Verification of Payee a fizetéseket célzó csalásokat - APP-csalás, CEO- és számlaátirányításos csalások, pénzmulos számlák és eltévesztett átutalások.
11 articles in this topic
Verification of Payee biztosítási kárkifizetésekhez
A rossz számlára küldött kártérítés fizetett kárból második veszteséget csinál. A Verification of Payee megerősíti a károsult számláját, mielőtt a biztosító fizet.
APP-csalások Európában: hogyan csökkenti a veszteségeket a Verification of Payee
Az engedélyezett átutalási csalás azért működik, mert az áldozat hagyja jóvá a fizetést. Nézze meg, hogyan töri meg a név/IBAN ellenőrzés az engedélyezés előtt a számlaátirányításos és megszemélyesítéses csalásokat.
Verification of Payee ingatlan- és ingatlanügyleti fizetésekhez
Egy rossz számlára küldött lakásbetét elvesztése az életét megváltoztathatja. A Verification of Payee megerősíti a célként megadott számlát, mielőtt a nagy értékű ingatlanpénzek elmozdulnak.
Online vásárlási csalások: hogyan segít a Verification of Payee
A vásárlási csalások volumene a leggyakoribb APP-csalástípus. A Verification of Payee jelzi, amikor egy „eladó” egy nem kapcsolódó nevű számlára kér fizetést.
Számlaátvétel vs APP-csalás: hol illeszkedik a Verification of Payee
A számlaátvétel és az engedélyezett átutalási csalás különböző védekezést igényel. Íme, hol segít valóban a Verification of Payee - és hol nem.
A „biztonságos számla” csalás: hogyan leplezi le a Verification of Payee
A „biztonságos számla” csalásban a csaló a bankja nevében lép fel, és arra kéri, hogy védje a pénzét azzal, hogy átutalja. A Verification of Payee feltárja, hogy a számla teljesen máshoz tartozik.
Befektetési és kriptocsalások: hogyan segít a Verification of Payee
A hamis befektetési és kriptoprogramok ráveszik az áldozatokat, hogy „feltöltsék a számlájukat” azzal, hogy pénzt utalnak egy idegennek. A Verification of Payee feltárja az IBAN mögötti eltérést.
Romantikus csalások: hogyan ad a Verification of Payee egy szünetet
A romantikus csalások ráveszik az áldozatokat, hogy pénzt küldjenek valakinek, akiben bíznak, de soha nem találkoztak vele. A Verification of Payee egy döntő kétely pillanatát vezeti be az átutalás pillanatában.
Hogyan állítja meg a Verification of Payee a számlaátirányítási csalást
A számlaátirányítási csalás az egyik legköltségesebb csalástípus, amely a vállalkozásokat sújtja. A Verification of Payee az IBAN mögötti nevet ellenőrzi, mielőtt a pénz elhagyná a számlát, elkapva a kicserélt bankszámlaadatokat.
Hogyan segít a Verification of Payee a pénzmosó számlák elleni küzdelemben
A pénzmosók lopott pénzt mozgatnak olyan számlákon keresztül, amelyek nem egyeznek a várt kedvezményezettel. Íme, hogyan nehezíti meg a név-IBAN ellenőrzés a múlahálózatok működését.
CEO-csalás és hamis szállítói számlák: hogyan állítsa meg az IBAN-cserét
A legdrágább üzleti csalások nem feltörik a rendszereit - egyetlen IBAN-t változtatnak meg egy valódi számlán vagy e-mailen. Íme, hogyan leplezi le a cserét a Verification of Payee, mielőtt a pénz elmozdul.
Készen áll hozzáadni a Verification of Payee-t?
Az EPC sémától egyetlen REST-hívásig a RoxPay segít a bankoknak, PSP-knek és vállalkozásoknak, hogy határidőre éles üzembe álljanak a VoP-pal.