Az ügyvédi irodákra ügyfélpénzt bíznak – záró összegeket, egyezségeket, letéti egyenlegeket –, amelyek nagyon nagy összegeket is elérhetnek. A bűnözők tudják ezt, ezért a jogi szektor erősen célpontja a fizetésátirányításos csalásnak, különösen az ingatlan-adásvételek körül.
Miért ilyen nagy a tét
Egy átirányított záró kifizetés azt jelentheti, hogy egy ügyfél elveszíti a lakása foglalóját, és az iroda súlyos felelősséggel néz szembe. A mindennapi kifizetésekkel ellentétben gyakran nincs második esély a pénz visszaszerzésére. A kedvezményezett felszabadítás előtti ellenőrzése az egyik legerősebb elérhető kontroll.
Nincs hely a hibára
Az ügyfélszámlás kifizetéseknél a Verification of Payee „nincs egyezés” eredményének kemény megállást kell jelentenie. A megerősítés miatti szünet költsége eltörpül egy eltévedt záró kifizetés költsége mellett.
Hol illeszkedik a VoP
- 1 Ellenőrizze a célként megadott számlát, valahányszor fizetési adatokat kapnak vagy módosítanak.
- 2 A változtatásokat egy ismert, független csatornán keresztül erősítse meg – soha nem azon az e-mailen, amely küldte őket.
- 3 A nagy értékű felszabadításnál az eltérést tekintse kemény megállásnak.
- 4 Naplózza a VoP eredményét az ügyhöz megfelelőségi bizonyítékként.
Az ügyfélpénz védelme
A RoxPay Verification of Payee valós idejű névellenőrzést ad a jogi pénzügyi csapatoknak, hogy igazolják: az ügyfélszámla- és letéti kifizetések minden alkalommal a megfelelő célba érkeznek.