Investment and crypto scams have exploded în toată Europa. A polished website, a persuasive 'advisor', and a fake dashboard showing growing returns convince the victim to keep funding their account. The overboekings feel legitimate because the victim believes they are investing.
Seguire il denaro
Behind the scenes, the destination is usually a mule account — often an individual's name with no connection to the trading brand the victim thinks they are paying. That is precisely the discrepancy Verification of Payee is designed to reveal.
Marka pe ekranie, nieznajomy pe IBAN-ie
Quando una vittima crede de finanziare una platformă nota ma l'intestatario este un individuo nu correlato, una «Geen overeenkomst» VoP este un chiaro campanello d'allarme de la mostrare cu evidenza.
Trasformare il segnale în protezione
- 1 Run Verification of Payee on overboekings to new begunstigdeii, including 'investment' and 'trading' destinations.
- 2 Tratta un mismatch pe un primo overboeking de valoare elevato cum evento a risc accentuato.
- 3 Mostra a betalerul un avviso chiaro e specifico invece de un eroare generico.
- 4 Feed repeated mismatches to the same account into mule-detection workflows.
Kontrola în timp real în chwili ryzyka
La Verification of Payee de RoxPay fornisce il control la nume în timp real care permette a bănci e PSP de avvisare i clienți prima care finanzino una fraudă, e aiuta a far emergere i conturi mulo pe cui acești scareme si basano.